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Se comunica a los SUJETOS OBLIGADOS que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) ha establecido a través de la Resolución N° 226/2024, un periodo excepcional para regularización de deudas correspondientes al Pago del...
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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su calidad de Presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), lideró la Comisión Estratégica...
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Los días 7 y 8 de mayo del corriente año, se desarrolló la 56° Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, bajo presidencia de República Dominicana y vicepresidencia de Panamá. El objetivo del encuentro fue presentar...
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